穆迪分析公司金融犯
Posted: Tue Mar 18, 2025 5:28 am
《亿万鲸》由《华尔街日报》记者汤姆·赖特和布拉德利·霍普撰写，讲述了马来西亚商人刘特佐的故事。他利用自己与马来西亚前总理纳吉布拉扎克的私人关系，获得了新的财富水平，并对一些世界最精英人士产生了影响力。 《亿万鲸》解释了刘特佐如何说服纳吉布拉扎克创建一个由政府资金资助的投资基金，然后他继续在幕后管理该基金。包括高盛在内的全球主要投资银行为该基金筹集了数十亿美元。最终，数十亿美元突然消失，引发了一系列事件，最终刘特佐成为逃犯。
直到今天，他仍在逃亡。 罪合规总监 Chor Teh 表rcs数据日本示，《亿万鲸》生动地描绘了“关系、资金用途和资金来源必须结合在一起才能构成洗钱的真正艺术。刘特佐毫无疑问地被一些世界上最有权势的核心圈子接纳，这提醒我们，我们必须学会保持清醒，抓住一切机会提出尖锐的问题。” 巴拿马文件：揭露富人和权贵如何隐藏财富 作者 - 巴斯蒂安·奥伯迈尔和弗雷德里克·奥伯迈尔 Goodreads评分 - 4.08 星（满分 5 星） 到目前为止，我们中的许多人都对巴拿马文件的故事了如指掌。
但是，您是否听过揭露这一惊人财富隐藏事件的记者的亲身经历？ 《巴拿马文件》解释了其作者如何成为历史上最大规模数据泄露事件的中心人物，以及他们如何竭尽全力解开隐藏全球富人和名人财富的故意复杂的所有权结构。 穆迪分析金融犯罪合规行业实践负责人 Sverker Tornhagen 分享了他为什么无法放下这本书的原因：“《巴拿马文件》很好地描述了有权势的人如何将他们的钱藏在复杂的金融网络中。
直到今天，他仍在逃亡。 罪合规总监 Chor Teh 表rcs数据日本示，《亿万鲸》生动地描绘了“关系、资金用途和资金来源必须结合在一起才能构成洗钱的真正艺术。刘特佐毫无疑问地被一些世界上最有权势的核心圈子接纳，这提醒我们，我们必须学会保持清醒，抓住一切机会提出尖锐的问题。” 巴拿马文件：揭露富人和权贵如何隐藏财富 作者 - 巴斯蒂安·奥伯迈尔和弗雷德里克·奥伯迈尔 Goodreads评分 - 4.08 星（满分 5 星） 到目前为止，我们中的许多人都对巴拿马文件的故事了如指掌。
但是，您是否听过揭露这一惊人财富隐藏事件的记者的亲身经历？ 《巴拿马文件》解释了其作者如何成为历史上最大规模数据泄露事件的中心人物，以及他们如何竭尽全力解开隐藏全球富人和名人财富的故意复杂的所有权结构。 穆迪分析金融犯罪合规行业实践负责人 Sverker Tornhagen 分享了他为什么无法放下这本书的原因：“《巴拿马文件》很好地描述了有权势的人如何将他们的钱藏在复杂的金融网络中。