我们的可配置解决方案使风险和合规专业人员能够提供合规效率和出色的客户体验，而不会做出任何妥协。如果您想讨论自动化身份验证或数字 KYC 的任何其他部分，请与我们联系- 我们很乐意听取您的意见。策使公司能够轻松发现并消除出现的风险。 KYC 的三个组成部分 KYC 看似一个简单的概念，但在与世界上一些最大的金融机构合作时，客户身份验证和客户尽职调查流程对于成功的反洗钱计划至关重要。KYC 合规性有三个组成部分。KYC 合规性政策的第一大支柱是客户识别计划 (CIP)。
KYC 政策的第三大支柱是持续监控。检查客户一次rcs 数据菲律宾不足以确保安全。了解客户的典型账户活动并监控该活动对于发现违规行为并消除风险是必要的。 为什么 KYC 对金融机构如此重要？ KYC AML 合规性不仅对于保护客户和确保客户满意至关重要，它也是法律规定。所有银行和金融机构都必须遵守受监管的 AML 政策。
KYC 政策是全面实施 AML 金融安全方法的第一步。它们可防止身份盗窃，并确保银行和其他金融机构不会有意或无意地参与恐怖主义、洗钱、人口贩运或其他犯罪组织。 我们的 平台 可以帮助您的机构比以往更好地防范风险。我们市场领先的基于网络的平台结合了深度数据集、风险分析、人力专业知识和 AI 技术，可准确识别关键交易对手风险并在其成为现实之前将其消除。