我们的现代奴隶制风险评估工具（可在 Compliance Catalyst中使用）将数据和软件结合在一起，帮助组织识别和验证其网络中可以筛查与现代奴隶制和人口贩运相关风险的实体。阅读我们的白皮书 ，了助于打击现代奴隶制的数据。 潘多拉魔盒已打开 2021 年 10 月 10 日 潘多拉文件自 2021 年 10 月 3 日公布以来，引起了强烈反响，影响遍及世界各地。
各国政府和全球金融界都在饶有兴趣地阅读这些文rcs 数据波兰件，寻求见解和情报。 据估计，国际调查记者联盟 (ICIJ) 泄露了来自 14 家离岸服务公司的 1200 万份文件，这些文件详细说明了机密的离岸银行业务和税务管理做法。这些文件揭示了跨境和监管管辖范围内的资金流动。它们还提出了一个关键问题，即金融机构如何评估与文件中提到的个人和实体有关联可能产生的风险。
你了解你的客户吗？ 对每家金融机构而言，全面影响不会相同。文件中提及并不表明存在不当行为，但可能触发与该机构打交道的各方根据监控最佳实践进行审查。要了解您的业务将受到何种影响，您需要找出其中提及了您的哪些合作伙伴、交易对手或客户，并确保您了解这些提及可能给您带来的任何新风险。 负面媒体和调查性新闻监控是穆迪分析了解您的客户 (KYC) 服务的核心。